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　　公司2024年12月3日披露《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告》✿◈✿ღ，公司于2024年12月2日召开了会议分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》✿◈✿ღ；公司分别于2023年12月5日和2023年12月21日审议✿◈✿ღ，公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月凯发在线✿◈✿ღ，即2023年12月21日至2024年12月20日人工学院修改器✿◈✿ღ。鉴于前述有效期即将届满人工学院修改器✿◈✿ღ，公司向特定对象发行A股股票相关事项仍在审核中✿◈✿ღ，为保证本次发行相关工作顺利完成✿◈✿ღ，公司于2024年12月2日审议✿◈✿ღ，同意将公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月凯发在线✿◈✿ღ，自原有效期届满之日起计算✿◈✿ღ，即有效期延长至2025年12月20日✿◈✿ღ。

　　公司2月19日披露《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》✿◈✿ღ，公司于2025年2月18日召开会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案✿◈✿ღ。调整前✿◈✿ღ：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,584.95万元（含本数）凯发在线✿◈✿ღ，扣除发行费用后的净额拟投资于长白山火山温泉部落二期✿◈✿ღ、长白山旅游交通设备提升项目人工学院修改器✿◈✿ღ、补充流动资金✿◈✿ღ；调整后✿◈✿ღ：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过23,584.95万元（含本数）✿◈✿ღ，扣除发行费用后的净额拟投资于长白山火山温泉部落二期✿◈✿ღ、长白山旅游交通设备提升项目✿◈✿ღ。除上述调整外✿◈✿ღ，本次发行方案其他内容未发生变化凯发在线✿◈✿ღ。

　　公司同日披露《向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》✿◈✿ღ，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者✿◈✿ღ，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司✿◈✿ღ、证券公司人工学院修改器✿◈✿ღ、信托投资公司人工学院修改器✿◈✿ღ、财务公司✿◈✿ღ、保险机构投资者✿◈✿ღ、合格境外机构投资者以及其他机构投资者✿◈✿ღ、自然人等凯发在线✿◈✿ღ。其中✿◈✿ღ，证券投资基金管理公司✿◈✿ღ、证券公司✿◈✿ღ、合格境外机构投资者✿◈✿ღ、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的✿◈✿ღ，视为一个发行对象✿◈✿ღ；信托公司作为发行对象✿◈✿ღ，只能以自有资金认购（若发行时法律✿◈✿ღ、法规或规范性文件对发行对象另有规定的✿◈✿ღ，从其规定）✿◈✿ღ。 本次向特定对象发行的所有投资者均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票凯发在线✿◈✿ღ。

　　本次向特定对象发行股票采取询价发行方式✿◈✿ღ，本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日人工学院修改器人工学院修改器✿◈✿ღ。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%✿◈✿ღ。

　　本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）✿◈✿ღ，每股面值为人民币1.00元✿◈✿ღ。本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易✿◈✿ღ。本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出✿◈✿ღ，且不超过本次发行前公司总股本的30%✿◈✿ღ，即不超过80,001,000股（含）✿◈✿ღ。

　　本次向特定对象发行募集资金总额不超过23,584.95万元（含本数）凯发在线✿◈✿ღ，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于长白山火山温泉部落二期✿◈✿ღ、长白山旅游交通设备提升项目✿◈✿ღ。

　　目前✿◈✿ღ，本次向特定对象发行尚未确定发行对象✿◈✿ღ，因而无法确定发行对象与公司的关系人工学院修改器✿◈✿ღ，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形✿◈✿ღ，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》等相关文件中披露✿◈✿ღ。

　　截至预案公告日✿◈✿ღ，公司总股本266,670,000股✿◈✿ღ。建设集团直接持有公158,533,060股股份✿◈✿ღ，占公司总股本的比例为59.45%✿◈✿ღ，为公司控股股东✿◈✿ღ；长白山管委会国资委持有建设集团90%的股权✿◈✿ღ，为公司实际控制人✿◈✿ღ。按照本次向特定对象发行上限测算✿◈✿ღ，本次向特定对象发行完成后建设集团持有公司股份将不低于45.73%凯发在线✿◈✿ღ，公司控股股东仍为建设集团✿◈✿ღ，实际控制人仍为长白山管委会国资委✿◈✿ღ。本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化✿◈✿ღ。